關(guān)于中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司換股吸收合并葛洲壩（600068） 暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)
尊敬的投資者：
中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“葛洲壩”）于 2021 年 4 月 9 日召開的 2020 年年度股東大會(huì)審議通過了關(guān)于中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 換股吸收合并公司暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”或“本次合并”）的相關(guān)議案。
在 2020 年年度股東大會(huì)上對(duì)《關(guān)于中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司換股吸收合并中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》（包括其各項(xiàng)子議案）、《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》表決時(shí)均投出有效反對(duì)票，并且一直持續(xù)持有代表該反對(duì)權(quán)利的股份（以下簡(jiǎn)稱“異議股份”）直至葛洲壩異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施日收市時(shí)登記在冊(cè)，同時(shí)在現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)期內(nèi)有效履行申報(bào)程序的公司股東，可享有異議股份的現(xiàn)金選擇權(quán)。
葛洲壩（600068）公司已于 2021年8 月 25 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于本次交易的核準(zhǔn)文件，將通過網(wǎng)下申報(bào)的方式向全體異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)服務(wù)，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
（1）異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施股權(quán)登記日為 2021 年 9 月 1 日，公司股票自 2021 年 9 月 2 日開市起連續(xù)停牌，直至終止上市。2021 年 9 月 1 日為公司股票最后一個(gè)交易日，敬請(qǐng)廣大投資者注意。
（2）2021 年 8 月 25 日，公司股票收盤價(jià)為 9.30 元/股，本次異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)價(jià)格為 6.02 元/股，有效申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東將以 6.02 元/股的行權(quán)價(jià)格獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)，若公司異議股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)，將可能導(dǎo)致一定虧損，敬請(qǐng)異議股東注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
（3）投資者欲了解本次交易詳情，應(yīng)閱讀公司于 2021 年 8 月 26 日披露的《中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司換股吸收合并中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》全文。
（4）融資融券信用證券賬戶中持有公司股票且需要進(jìn)行異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)的投資者，應(yīng)最晚于異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施股權(quán)登記日（2021 年 9 月 1 日）完成將相應(yīng)股票從信用證券賬戶劃轉(zhuǎn)至其對(duì)應(yīng)的普通證券賬戶，并于申報(bào)期通過普通證券賬戶進(jìn)行相關(guān)申報(bào)。
（5）異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施股權(quán)登記日：2021 年 9 月 1 日。
（6）申報(bào)主體：截至異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施股權(quán)登記日收市后持有有效異議股份的異議股東，非異議股東申報(bào)無效。
（7）申報(bào)時(shí)間：2021 年 9 月 2 日9:30-11:30、13:00-15:00，期間公司股票停牌。
（8）股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議現(xiàn)場(chǎng)簽署時(shí)間：2021 年 9 月 3 日。
（9）申報(bào)方式：公司提供網(wǎng)下申報(bào)方式，公司異議股東如需行權(quán)，須在申報(bào)期內(nèi)按照規(guī)定程序向公司實(shí)施申報(bào)。現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)結(jié)束后，公司將收集所有的行權(quán)指令，凡成功申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)的異議股東須在公司的統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排下，于 2021 年 9 月 3 日至上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議， 經(jīng)上交所審核通過后委托公司至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司上海分公司”）辦理股份過戶手續(xù)。
（10）根據(jù)本次交易方案及相關(guān)安排，由中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn) 稱“中國(guó)能建集團(tuán)”）作為異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)提供方，受讓全部有效申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份。
（11）本公告僅對(duì)公司異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)相關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成對(duì)投資者申報(bào)行權(quán)的建議。
2021年8月26日
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